A Ebury, como instituição financeira regulada, deve cumprir com várias listas de sanções internacionais. Mesmo que o seu beneficiário não esteja em uma dessas listas, pode estar uma pessoa com o mesmo nome. Nestes casos, para excluir que seja o seu beneficiário, necessitamos de alguns dados de identificação para verificar a sua identidade.

A maioria das vezes conseguimos verificar esta informação do nosso lado, contudo, algumas vezes isso não é possível e necessitamos entrar em contacto consigo para obter informação adicional.

Para mais informações, contacte operationsteam@ebury.com