En tant qu'institution financière réglementée, Ebury doit se conformer à plusieurs listes de sanctions internationales. Même si votre bénéficiaire ne figure pas sur l'une de ces listes, il se peut qu'une personne porte le même nom. Dans de tels cas, afin d'exclure votre bénéficiaire, nous devons trouver des informations d'identification afin de vérifier son identité.

Dans la plupart des cas, nous pouvons vérifier ces informations nous-mêmes, cependant, dans certains cas, cela n'est pas possible et nous devons vous contacter pour plus de détails.

Pour plus d'informations, veuillez contacter operationsteam@ebury.com