Als reguliertes E-Geld-Institut muss sich Ebury an mehrere internationale Sanktionslisten halten. Selbst wenn Ihr Begünstigter nicht auf einer dieser Listen steht, kann es eine Person mit dem gleichen Namen geben. In solchen Fällen müssen wir, um Ihren Begünstigten auszuschließen, einige identifizierende Informationen finden, um seine Identität zu überprüfen.

In den meisten Fällen können wir diese Informationen selbst überprüfen, in manchen Fällen ist dies jedoch nicht möglich, und wir müssen Sie unter Umständen um zusätzliche Informationen bitten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an operationsteam@ebury.com .