Като регулирана финансова институция Ebury трябва да спазва множество списъци с международни санкции. Дори бенефициентът Ви да не е включен в някой от тези списъци, може да има лице със същото име, което да е включено. В такива случаи, за да изключим Вашия бенефициент, трябва да намерим някаква идентифицираща информация, за да проверим самоличността му.
В повечето случаи можем сами да проверим тази информация, но в някои случаи това не е възможно и може да се наложи да се свържем с Вас за допълнителна информация.
За повече информация, моля, свържете се с operationsteam@ebury.com