In qualità di istituto finanziario regolamentato, Ebury è tenuto a controllare e filtrare tutti i pagamenti rispetto a determinate liste di sanzioni internazionali. Anche se il suo beneficiario non è in uno di questi elenchi, potrebbe esserci una persona con lo stesso nome. In casi come questo, per escludere il suo beneficiario, dobbiamo chiedere alcune informazioni identificative al fine di verificarne l'identità.

Nella maggior parte dei casi possiamo verificare queste informazioni da soli, tuttavia, in alcune occasioni non è possibile e potremmo aver bisogno di contattarla per ulteriori dettagli.

Per ulteriori informazioni, ci contatti all’indirizzo operationsteam@ebury.com