Η Ebury, ως ρυθμιζόμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, θα πρέπει να συμμορφώνεται με πολλούς διεθνείς καταλόγους κυρώσεων. Ακόμα κι αν ο δικαιούχος σας δεν ανήκει σε μία από αυτές τις λίστες, μπορεί να υπάρχει ένα άτομο με το ίδιο όνομα το οποίο να εμφανίζεται σε αυτές.. Σε τέτοιες περιπτώσεις, προκειμένου να αποκλείσουμε απο τις λίστες αυτές τον δικαιούχο, θα πρέπει να έχουμε κάποιες πληροφορίες αναγνώρισης προκειμένου να επαληθεύσουμε την ταυτότητά τους.

Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούμε να επαληθεύσουμε εμείς αυτές τις πληροφορίες, ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό δεν είναι δυνατό και ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το operasisteam@ebury.com.